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Qual è il legame tra il riciclaggio di denaro ai sensi dell’Articolo 648 bis e la diffamazione sui social websites?
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Queste misure comprendono un maggiore controllo delle operazioni finanziarie sospette, una maggiore collaborazione tra istituti finanziari e autorità competenti e la creazione di un registro centralizzato dei titolari effettivi di società e read more trust.
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L’intervento modificativo in esame si propone evidentemente di conseguire risultati ancora più efficaci e incisivi in materia di lotta al riciclaggio, dal momento che l'ampliamento dei reati presupposto consentirà di perseguire vicende di riciclaggio ancora più ampie rispetto a quelle attualmente perseguibili in applicazione della normativa vigente.
L’articolo 648-bis del Codice Penale definisce il reato di riciclaggio. Secondo questa disposizione “